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謝金河籲查洗錢案

面對國銀遭史無前例的重罰，財政部國庫署署長阮清華昨表示，本周將邀集兆豐銀行在內的八大公股行庫「喝咖啡」臺東縣池上鄉青年創業貸款者 ，要全面檢討、強化內稽內控以及法令遵循，避免類似事件再發生。

公股行庫主管抱屈

中國時報【洪凱音、黃惠聆╱臺東縣卑南鄉二胎貸款 台北報導】

全面檢視存匯紀錄彰化縣線西鄉汽車貸款

據了解，包括合庫、一銀、華銀、台銀、土銀等在美國有分行的大型公股行庫，將自本周一起全面檢視旗下美國分行在過去3年的存匯紀錄，並比對美國最新的監管要求，避免誤踩地雷。

對於本周哪一天邀八大公股行庫喝咖啡，國庫署署長阮清華昨表示，時間還沒訂定，但銀行是高度管制的行業，像美國對洗錢、反恐很在乎，行庫想要跟美國或其他國家做生意臺中市后里區信用貸款 ，相關法令如何貫徹、落實一定要有個決策。

行庫主管指出，在紐約當地的監理習慣，是每3至5年會進行一次例行金檢，以此次兆豐銀行事件來看，DFS是在去年3月檢查時，發現2012年的數筆交易有申報缺失。

對於兆豐遭重罰，在美也有分行的公股行庫主管抱屈說，台灣銀行要國際化最大的問題就是規模太臺中市神岡區創業貸款 小，能賺錢靠的是微薄淨利差、降低人事成本，比起國際級金融機構背後有龐大專業法律人才「團隊」做後盾，國銀法律團隊顯得不足臺中市梧棲區青年創業貸款率條件 ，落入不合規、被罰款、侵蝕獲利的惡性循環當中。該行庫主管也建議財政部，未來應撥充裕預算，讓行庫有更多培養法律專業團隊的能量，足以抗?其他先進國家的競爭實力。

兆豐銀行紐約分行涉洗錢案遭美重罰，財信傳媒董事長謝金河昨在臉書發文指出，這件事不單純，迄今不知道誰在洗錢，建議政府把洗錢案查清楚，攤在陽光下，才是釐清爭議的最好方臺中市石岡區證件借款 式。

謝金河指出，「洗錢的人沒事，罰款卻是全民負擔，這是多麼奇怪的事?」他懷疑，洗錢事件不單純，也臺北市中正區青年創業貸款條件 可能涉及敏感的政治洗錢案件。

他指出，有三個重點必須釐清，首先，兆豐金前董事長蔡友才提前請辭，其次，兆豐金有前總統夫人周美青在此任職，讓洗錢案格外敏感；第三，民進黨完全執政，應該把洗錢案內情完全揭露，攤在陽光下。


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